国土交通省「FATF声明を踏まえた犯収法の適正な履行等について」

今般、国土交通省より犯罪収益移転防止法の適正な履行等について協力要請がありましたので、お知らせいたします。

引き続き、犯罪収益移転防止法に基づく「取引時確認義務」及び「疑わしい取引の届出義務」の履行をお願い申し上げます。

法律の概要及び詳細な要請内容は以下URL及び添付のPDFファイルをご参照ください。

<犯罪収益移転防止法の概要>

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000069.html

ご不明な点はお問い合わせください。023-642-6658

お問い合わせお問い合わせ・入会希望・資料請求はこちら